Amerikaan schuldig bevonden voor witwassen
Een Amerikaan is op 02/08/21 door een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia schuldig bevonden aan het witwassen van tientallen miljoenen dollars. De 48 jarige Xizhi Li werd ervan beschuldigd voor minstens $30 miljoen te hebben witgewassen voor internationale drugsbendes. Bekende kartels zoals deze van de befaamde Drugsbaron “El Chapo” waren klanten. Om dit te kunnen verwezenlijken kocht Xizhi samen met zakenpartner Xueyong Wu 2 casino’s in Guatemala.
Volgens de tenlastelegging in een zaak tegen Wu, was het duo in niet geringe mate actief dankzij de casino’s die zij bezaten en exploiteerden in Guatemala. Een deel van het vermeende plan was om regionale kartelleden te laten zien dat de Chinezen het onderpand hadden om hen terug te betalen als ze werden opgepakt. Ook de opbrengsten legitiemer te doen lijken was het opzet. Ze deden zich voor als rijke zakenlieden die ten dienste stonden van de drugsbarons.
De federale procureur in Virginia loofde de samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten om deze internationale criminele organisaties te ontmantelen. De strafmaat voor Xizhi Li zal eind oktober 2021 bepaald worden. Wat vast staat is dat de man een opsluiting tot 20 jaar riskeert voor samenzwering en witwassen. Een tussenpersoon van Xizhi Li kreeg begin augustus reeds een gevangenisstraf van 7 jaar.
